银联将严查大商户模式,代办信用卡诈骗涉案4000万!

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所属分类:信用卡

一、代办诈骗!涉案4000万

据四川新闻网报道称前段时间巴州公安经侦大队通过缜密侦查,辗转巴中、成都等地,成功破获一起以“代办信用卡”为幌子的诈骗案,现场端掉一个窝点,抓获犯罪嫌疑人文某,现场查获他人信用卡255张,POS终端机13部,已使用的POS签购单91卷,涉案人员达100余人,涉案金额4000余万元。


银联将严查大商户模式,代办信用卡诈骗涉案4000万!


经调查,2018年,文某在巴中涉嫌信用卡诈骗,逃跑至成都后,利用他人名义注册了某科技有限公司,且未经金融主管部门许可,便”经营“起代办信用卡和信用卡“套现、代还”业务,以此谋取暴利。


文某聘请了多名业务员,专门针对急需用钱的无业人员,声称不需要任何抵押和证明,只要缴纳手续费,提供身份证便可以办理银行信用卡,然后文某利用办卡人的身份证信息在各大银行办理多张信用卡,从中收取代办手续费;文某还使用同一人身份证申办多张信用卡,且只给申办人一张卡,其余的便供自己挥霍使用。


目前,犯罪嫌疑人文某因涉嫌信用卡诈骗,合同诈骗,非法经营被人民检察院逮捕。

银联将严查大商户模式,代办信用卡诈骗涉案4000万!

文称3月1日起,中国银联系统将对相关收单机构所有符合条件的增量商户(线下减免类商户及特殊计费类商户)开展终端信息比对工作,换言之就是针对非标类商户,尤其是减免类和特殊计费类商户进行严查。此前支付机构普遍通过“大商户模式”进行的套用低费率商户通道的套利手段将难以实施。最快到今年5月份,跳码POS或被全面封杀。

据了解中国银联去年发布的《关于加强减免类等商户管理的函》部署安排,中国银联分别于2019年3月1日、2019年5月1日起,对增量、存量减免类商户及特殊计费类商户按照要求,开展商户管理试点工作。



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