重拳打击电销诈骗!此地多个写字楼被警察清查!

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重拳打击电销诈骗!此地多个写字楼被警察清查!


5月21日、22日襄阳市樊城分局组织反电诈工作室,经侦中队、网安中队、应急处突队、中原所和米公所对辖区多家写字楼进行拉网式清查。

排查9家公司,依法传唤审查9人,依法对其中2家,高度疑似诈骗公司予以查封。现场查扣电脑19组,话术14份(本),记有手机号的笔记本20本.....

此次活动也是为了策应区委政法委、分局、区金融工作局5月13日在人民广场联合召开的樊城防范打击非法集资和电信网络诈骗专项行动启动仪式,加大全民防范金融诈骗危险的力度。


联合检查组主动出击,在先期摸底的基础上共出动警力120人次,分兵多路同时对辖区11家写字楼疑似电诈窝点进行拉网式清查。

共排查9家公司,依法传唤审查9人,依法对其中2家高度疑似诈骗公司予以查封,现场查扣电脑19组、话术14份(本)记有手机号的笔记本20本。

樊城公安将持续对网络非法集资、电信诈骗等经济违法犯罪向辖区群众和商户做进一步的宣传,并建立对网络类从业商户的长效管控机制,继续保持对网络类违法犯罪打击的高压态势,净化辖区商务楼经营环境,全力维护辖区社会经济和谐稳定!

值得注意的是就在上个月4月3日上午,襄阳警方出动80余警力突袭位于万达写字楼、环球金融城写字楼、谷山大厦写字楼、毛纺小区4处地方的6个涉嫌电信诈骗窝点,抓获51名涉案人员。

其中一个窝点位于万达写字楼23楼。公司名称为“湖北瑞吉亿商务信息咨询有限公司”。公司内部也和普通公司一样,玻璃墙将房间分割成几个小隔间,每个隔间里都布置有办公桌,上面放着电脑,在10楼公司的墙面上还贴着“我们只用成绩说话,拒绝理由”“拼搏”等企业文化标语。

但是细细一看,发现这个公司并不“简单”,在一台电脑上,记者看到桌面上一个打开的文档上记载了许多电话号码,一种模拟电话呼叫软件正在运行,软件的“呼叫和联系列表”上也显示着许多的电话号码。

重拳打击电销诈骗!此地多个写字楼被警察清查!


在该单位,记者还发现了几张印有信贷卡字样的“信用卡”和一份用于诈骗的对话语术。

“语术”内容显示,他们对外自称亚付宝客户中心人员,可以办理高额度信贷卡,3至7个工作日百分百下卡,24个月免息。针对客户对他们隶属哪家银行的疑虑,“语术”也有专门的回复指导,“我们是跟各大银行合作的金融机构,现在银行很难下高额度信用卡,咱们机构正好可以弥补,正是银监会认证的一种先消费后付款的理念打造的……”。


23楼窝点的一名涉案人员介绍,她平时的工作就是打电话,询问对方需不需要资金周转、办信用卡,然后引导对方办理信用卡。

警方介绍,该团伙利用智能语音机器人、网络电话、微信等工具推广亚付宝信贷卡,宣传该公司产品是与银行合作,只需要收取申办额度2.5%手续费,就可以包装让其轻松办理高额度透资的信贷卡。

作案手法很简单,话务人员负责拉受害人提供信息注册信用卡,受害人提供个人信息,交纳申领额度0.5%的费用后,该团伙通过快递将信贷卡寄给受害人,售后客服则指导受害人激活卡片,并收取剩余2%办卡费。收到受害人办卡费用后,售前和售后客服均将受害人微信删除,再也联系不上对方。

而受害人收到的卡其实就是一张和银行信用卡相似,但无刷卡消费功能的废卡片。目前,初步判断涉嫌诈骗上千起,涉案金额200万以上。

此次行动,三处窝点共抓获50名犯罪嫌疑人。其中,万达写字楼和谷山大厦写字楼两处窝点涉嫌电信诈骗,而环球经融城写字楼的窝点涉嫌贩卖公民个人信息。

此次突查行动中,还出现非常有戏剧性的一幕,因万达写字楼的诈骗窝点在重庆成功实施了电信诈骗,重庆警方也参与了此次突袭行动,当襄阳和重庆警方对万达写字楼的两处窝点进行查处时,江苏警方也赶到位于万达写字楼的窝点。据江苏警方介绍,该团伙在江苏南通成功实施一起信用卡电信诈骗。

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