以办高额卡办pos为名行骗,团伙被抓

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以办高额卡办pos为名行骗,团伙被抓

年关将近,小伙伴们的信用卡、花呗还完了吗?日常开销过大,不少小伙伴一到年底便愁没有钱,想过个好年,手头还是得有些钱。

没钱怎么办?这不,“钱”自己找上门来了。

夏先生是杭州富阳人,目前居住在杭州余杭,其实他也不缺钱,平日里做自卸车的生意,只是偶尔资金流转不过来,便想着多办两张信用卡。

2019年11月18日,夏先生在朋友圈看到朋友转发的办理高额度信用卡的信息,心中一动,便加了上面的微信,联系上了工作人员小张。

小张说,夏先生可以办理八万额度的信用卡,不过办理高额信用卡需要提供身份证号码、手机号码、姓名等信息,最关键的是需要包装费、人工费、手续费等费用共计899元。

起初夏先生听到要手续费想放弃,不过对方发来了其他用户办理成功的截图。斟酌再三后,夏先生将相关资料和899元人民币通过微信转给了对方。之后对方发来一条连接,让夏先生填写相关资料,并表示三天之后会有消息。

几天后,夏先生收到一只POS机和一条短信,短信内容意思大抵是夏先生办理的提高信用卡额度业务审核未通过。

夏先生找到小张,小张表示没有关系,只要夏先生在POS机上刷199元人民币,审核就可以通过,夏先生照办。

2019年11月23日,夏先生收到短信,审核还是没过。事情到这里,夏先生已经打退堂鼓了,他找到小张说不办信用卡了,要求退钱。

这下子,对方的真实面目就出现了。校长提供了一个QQ号,让夏先生加上这个昵称为“小兔”的QQ,“小兔”表示无法退款,需要再养两个月征信。

坚持要退款并被“小兔”拉黑的夏先生,于2019年12月5日向警方求助。

夏先生告诉警方,女友小邹也和他一样被骗了,报损价值1997元人民币。

而此时,余杭公安已接到多起类似警情。

经过调查,民警发现整个案件牵扯出了一个庞大的诈骗团伙,涉及一个总公司及三个分公司。

近两个月以来,该团伙涉嫌非法获利人民币200余万元。

2020年1月3日,余杭公安分局开展收网行动,出动警力150余人,奔赴江西南昌及赣州龙南县进行集中抓捕,现场抓获涉案犯罪嫌疑人50余人。

乔司派出所副所长顾彪俊告诉小时新闻记者:“总公司的老板姓叶,30来岁,有个老婆,两口子一起干这事叶老板之前在广州那边也是干这个的,‘学成归来’到了南昌开了总公司,后来公司发展壮大,就到下面赣州龙南县开了三家分公司,这三家分公司都在龙南县繁华地段的CBD写字楼里面,表面上是信息咨询公司,但实际上干的是违法犯罪的活动。”

这几家公司规模排基本上在10来个人,稍微大一点的有20多人。叶老板对员工进行过严格的培训,就像电话销售一样,怎样开场白,怎么回答客户的问题,都有一套模板。最后客户要求退钱,那就直接拉黑。他手下的员工干的好的话,一个月提成就能拿好几万元。

此案涉及面很广,目前,54名犯罪嫌疑人被余杭公安分局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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