买POS机办大额度信用卡 6000人被骗

买POS机办大额度信用卡 6000人被骗缩略图

办大额度信用卡,必须先买POS机。成华区一家POS机代理公司,以可以办理5-30万元的大额度信用卡为诱,向受害者推销高价POS机。一台100元不到的POS机被他们以998元卖出去。钱到手了,这些受害“客户”就直接被拉黑,而所谓的大额度的信用卡早已成为泡影。骗子公司用这种方法,在不到一年的时间里,骗了6000多人,诈骗金额高达800余万元。

买POS机办大额度信用卡 6000人被骗

昨(29)日,成都市公安局成华分局在成华区北门富森美家居建材馆开展了防范电信网络新型违法犯罪主题宣传活动,向媒体、公众通报了这起特大电信网络诈骗系列团伙案。

案发:高价卖POS机

2016年12月初,成都市公安局成华分局刑警大队打击侵财犯罪中队通过工作,在辖区内发现了一条涉嫌从事通讯网络诈骗的犯罪线索。经过初步调查,一个躲在POS机代理公司外壳下的庞大诈骗团伙逐渐显露。该团伙成员通过冒充银联中心工作人员,收集了大量来自全国各地的公民个人电话号码,并通过拨打电话,向其推销公司代理的POS机。

一台POS机的市场价格一般不超过100元,以电话推销的方式也极少能找到客户,但该公司不仅卖出去不少,而且还是以每台998元、甚至超过1000元的价格卖出。他们为什么卖得动?原来,该团伙在电话推销时谎称公司可以帮助申请额度为5-30万元的信用卡,前提是必须按照公司的定价购买POS机。除此之外,该团伙还针对部分受害人要办理较大额度信用卡的需求,收取受害人几百到几千元不等的手续费或押金。

成功骗到钱后,这群“业务员”便销声匿迹了。所谓的高额度信用卡根本不存在。当受害人发现信用卡迟迟办不下来,向公司询问时,他们就以各种理由推诿。有的受害人催烦了,就不想再过问,事情就这样不了了之……该公司利用受害人的这一心理继续实施诈骗。

收网:民警吃三“惊”

经过前期大量侦查和取证,成华分局专案组决定收网,而这一收就让民警大吃三惊。

2016年12月13日,专案组在辖区建设路一商住楼内成功挡获以肖某、张某某等为首的涉案人员21名,查获一批涉案电脑、电话、待发货POS机等涉案物品。

在审讯过程中,嫌疑人张某某交代,他们在成华区建设路某写字楼,还有一个实施同样手法进行通讯网络诈骗的公司,而且这个公司规模更大,诈骗金额更多,有70多人。这让办案人员吃了第一惊。

12月19日上午,警方调集100余警力开展抓捕行动。在建设路某写字楼内,现场挡获以熊某某为首的涉案人员共71人。

通过查看两次收网获取的公司财务账目,民警又吃了一惊。据统计,自去年上半年开始,共有6000多人被骗,受害人遍布20余个省市,诈骗所得高达800多万元。

第三个让民警吃惊的是,该骗子公司运作模式十分正规,内设了人事部、财务部、行政部、仓储部、市场部等,成员各有分工。市场部负责电话推销,业务员都被下达了销售月目标、周目标,工资按照底薪2000元加销售业务提成,销售量较好的业务员,月薪可达到2万多元。而公司每月的营业额可达到70-80万元。

目前,专案组已挡获涉案人员92人,其中72人已被依法刑事拘留。他们当中大多是刚从大专院校走出来的90后、95后,通过招聘进入公司,虽然清楚公司干的是诈骗的勾当,却在高额的回报下铤而走险。

办案民警介绍,此案还没有结束,他们将根据查获的资料,找出更多受害者,以及已经从骗子公司离职但实施了诈骗行为的嫌疑人。

成华公 本报记者 陈博

瑞联盟是以移动互联网为媒介,以POS机为载体的创业平台,是全新的支付代理模式,打破传统代理模式代理商利润没有保障的屏障,让更多的个人和商家成为瑞联盟的盟友,实现兼职创业,建立管道收益,旨在为众多支付小代理和支付小白提供一个公平公正公开的支付创业平台!加盟请联系大区招商经理,微信:xinmpos

返回顶部
首页
节税案例
节税方案
联系我们